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浙江破获特大网络诈骗案，涉案金额2.2亿元
技术网2017.05.2110:06
【TechWeb报道】据央视新闻5月21日报道，浙江温岭警方经过三个月侦查，捣毁了一个以投资指导名义实施诈骗的特大网络诈骗团伙。 该团伙涉案资金约2.2亿元。
今年2月20日，浙江温岭警方接到曲先生举报，称其以提供金融交易指导为由被骗158万元。
据警方介绍，受害人长期从事股票交易业务。 他偶然在网站上看到一则广告，说可以指导他进行金融投资。 开户后，他投入少量资金试水，发现可以赚钱。 在犯罪嫌疑人的诱导下，他在四天内投资了158万，然后按照对方所谓金融老师的指导，一晚上就买入了。 原油期货产品次日全部亏损，只剩下不到两千美元。
为尽快破案，温岭警方抽调精干警力成立专案组开展侦查。 专案组民警多次前往深圳、嘉兴、宁波等地调查取证。 由于诈骗团伙反侦查能力较强，给案件侦破带来诸多困难。
专案组民警在1000多个QQ账号中发现了一个名叫赵某的可疑账号。 经查，犯罪嫌疑人赵某系贵阳市一家金融投资公司股东。 经过广泛走访调查，专案组民警最终锁定了贵州省贵阳市的犯罪嫌疑人赵某。 5月15日，温岭警方出动68名警力前往贵阳抓捕。
公安机关在审讯中发现，该犯罪团伙采用公司化运作模式，组织严密，分工明确。 它以高额财务回报为诱饵嘉兴侦查取证，诱导受害人参与虚假原油、黄金等期货交易实施诈骗。 所谓的原油、黄金交易平台，实际上是该团伙制作、控制的假平台。 一开始嘉兴调查取证事务所 浙江破获特大网络诈骗案，涉案金额2.2亿元，诈骗团伙会让受害人尝到一点甜头。 通过后台设置，受害者会看到虚假账户上的利润。 当受害人投资收到大量资金后，诈骗团伙便利用后台设置，给受害人的账户造成严重损失，从而达到诈骗的目的。
目前，初步查明该案受害人600余人，涉及全国多个省市，涉案金额约2.2亿元。 该案正在进一步审理中。
TechWeb曾在《隐藏的微交易投资QQ群：75%收益率背后是金融造假的老故事》中报道称，一些自称交易黄金、期货的所谓“微交易”平台采用的技术与所使用的技术非常相似是由本案的犯罪嫌疑人所为。 。 平台所谓的“交易导师”一方面让投资者交易亏损，另一方面诱导投资者频繁交易，让平台赚取交易费用，同时嘉兴找人 ，他们还可以获得佣金。 在这种情况下，最终投资者投入的越多，损失也越大。 更可怕的是，由于投资者通过会员公司提供的行情软件下单，投资者的一举一动都在“交易导师”的视线之下。 为了留住客户，这些导师会先让客户小赚一笔，以诱导投资者投入更多的资金。 即使持续亏损，他们也会诱导客户加仓收回资金，直至投资者血本无归。 （王猛）
