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广州市调查取证
由“黄氏家族”控制
29个赌博网站中的
损失超过50万元的赌徒
有50多人
损失超过一百万的赌徒
也有20多人
仅3年以上
犯罪集团的年利润
从几百万到几亿人民币
……
50万名注册会员，超过300亿元的博彩，每月超过1000万元的利润，29个赌博网站，400多名犯罪团伙从业人员...
该跨国在线赌博犯罪案件是国家公安机关在2019年打击跨国（边境）在线赌博犯罪的十大典型案件之一，也是中柬合作社当年首例。执法。通过国际刑事司法合作，我们全面打击了隐藏在我们周边地区的大规模跨国非法在线赌博犯罪。
今年8月13日，江苏省张家港市检察院对公安机关移送掩盖，隐瞒犯罪收益的前两批犯罪案件，由公安机关移送的黄穆发等41名被告提起公诉。 10月底，公安机关将这起案件的15名犯罪嫌疑人分三批移交给检察机关进行审查和起诉。
以“黄氏家族”为核心的犯罪集团
浮出水面
图片来自互联网，与文字无关
张家港市的王先生通常喜欢买彩票来试试运气。一旦他不小心点击了一个赌博网站上的广告，他发现游戏过程非常简单，押注三个数字的大小以及奇数和偶数，他想试试运气。起初，以``只要我赢了500元我就不会玩''的想法，他每次只下注几十元，但高赔率和实时平局的刺激使他上瘾。在不到半年的时间里，他不仅失去了全部。自从工作以来，我积savings了十万多元的积蓄，还欠了四十万多元的债务。
有很多像王的赌徒。 2018年4月，江苏省张家港市公安局在日常检查中发现，一个名为``中国第一快三门户''的赌博网站（以下简称``快三''）吸引了大批当地人参加赌博。经过初步调查，警方发现这是一个在国外建立的赌博网站，通过发展国内代理商来吸引中国公民参加“速3”在线赌博。截至目前，该网站拥有超过50万的注册会员，投注额超过300亿元。
由于案件的严重性和复杂性，公安部于2018年12月将案件列为监督案件，苏州市公安局牵头成立专案组对案件进行调查。
此案解决后，一个以“黄氏家族”为核心的犯罪集团应运而生。
出乎意料的是，这个赌博平台的所有者和创始人黄某发今年只有28岁。根据黄某发的帐户，到2014年底，他即将大学毕业。他在福建的家乡看到一个朋友，他在网上赌博业务中购买了汽车和房屋。 “少投资多赚钱”的诱惑使他嫉妒并决心开始彩票赌博。该网站赚了很多钱，他的父亲和三叔un集了几十万元给他启动资金。
Huang的第一个站点很快就开始运作。旅客流量稳定增长，业务进展顺利，新站点陆续开张，员工人数继续增加。
2016年初，由于国内对在线赌博的持续打击，黄某发将该公司转移到柬埔寨，并将其命名为“ Big Giant Company”。在国外宽松的赌博政策的帮助下，它逐渐发展壮大。由25个子网站组成的庞大赌博集团。考虑到运营成本问题广州侦查取证，他于2018年将部分场地和业务移至菲律宾。
在短短3年多的时间里，犯罪集团的雇员人数从几增加到几百，年利润也从数百万增加到了数亿。
亲戚看到了赚钱的“好方法”，一个又一个地聚集，而富有的黄某发也拒绝来，把他们安排在重要的管理职位上。
有赌场定性和在线赌博的证据
两个主要问题不容易解决
“ Big Giant Company”职能部门框架图
“这是在跨国网络上建立赌场的典型案例。非法犯罪持续时间长，涉及人员众多并且具有隐蔽的手段。特别是，很难处理该案是因为需要获取证据并在海外逮捕。”回想一年拥有丰富的办案经验，张家港市检察院检察院郭军成有很多想法。
在案件的初步侦查阶段，应公安机关邀请，张家港市检察院委派了经验丰富的检察官郭俊成参加调查取证。
在事先介入此案之后，郭俊成意识到目前存在两个主要问题：赌场定性和在线赌博证据不容易解决。开设赌场罪与赌博罪之间的本质区别在于是否有商业活动。前者必须具有经营赌场的实际行为，而商业行为不是赌博犯罪的负责任成分。因此，为了准确地确定犯罪，必须有扎实而充分的证据。与其他形式的犯罪相比，在线赌博犯罪依赖于虚拟互联网平台。如果无法预先确定证据，那么许多关键证据往往很容易消失或损坏，从而影响了证据的有效性。
