据称,中国已在澳大利亚和其他国家聘请侦探来帮助追回逃走的资金。 (美国广播公司照片)
据澳大利亚广播公司报道,中国目前正在澳大利亚和其他国家聘请前警探,以帮助追回逃离中国的数百万资金。 不过,澳大利亚广播公司尚未寻求中国方面的证实。
澳大利亚广播公司“四个角落”专栏声称采访了一些国家的前执法官员中国侦探网,称他们通过第三方香港公司受雇参与代号为“龙计划”的行动,并负责追回从中国转移至海外的犯罪所得,或非法流出澳大利亚、美国和加拿大的资金。
据称,“四角”发现两名私家侦探参与了此次行动:前新南威尔士州警探兼情报分析师奥斯汀·惠特克(Austin Whittaker)和前新西兰侦探杰森·麦克费特里奇(Jason McFetridge)。 在黄金海岸,两人受雇于一家香港公司澳媒称中国在澳雇佣私家侦探追查逃逸资金!多名中国嫌疑侦探被发现在黄金海岸买房洗钱,负责收回和出售房产并将收益返还给中国。
他们声称在黄金海岸发现了多处总价值8000万澳元的房产,这些房产疑似是一些中国公民用“洗黑钱”购买的。 “其中大部分或全部都是空置的海滨豪宅。”
迈克·范特里奇向四角强调,他们一直在法律范围内行事。 “在我们采取任何行动之前,我们都会寻求法律建议,以确保我们遵守法律范围。”
惠特克还表示,中国政府正在与一家中国私营公司合作,为该公司提供专业技术和调查资源,帮助其追回从中国转出的资金。
加拿大前警官、金融犯罪专家比尔·马彻(Bill Majcher)据说也参与了“龙计划”行动。 马西尔表示,他们的大部分工作调查是“经济犯罪、金融犯罪和洗钱”。
“天网行动”已追回103亿元
据《人民日报》去年12月报道,中国自2015年3月启动“天网”行动以来,已从120多个国家和地区追回4833名外逃人员,其中国家工作人员995名,“红通人员数百名”。 解决就业54人,追回资产逾103亿元。
苏格兰场前侦探尼尔·金斯在接受澳大利亚广播公司采访时表示私家侦察 ,澳大利亚是中国“天网行动”的重点目标地区。 “众所周知,澳大利亚多年来一直是热钱流入的目的地,尤其是来自中国的热钱。”